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不具备金融资质 疯狂吸资过3亿 广州e租宝案一审宣判
时间:2018-10-05 05:19:41  来源:本站  作者:

  据南方网报道,继轰动全国的e租宝主案在北京第一中级人民法院一审宣判后,近日,广州天河区人民法院也对e租宝广州分支机构的被告人作出一审公开宣判。李某等九名被告人因犯非法吸收公众存款罪,分别被判处有期徒刑四年至有期徒刑一年六个月、缓刑二年,并处罚金十五万元至一万元不等。宣判后,上述被告人当庭表示不上诉。

  经审理查明,2015年初开始,上海钰申金融信息服务有限公司(以下简称上海钰申公司)在广州先后设立25区域管理部以及广州第一、二、三分公司进行经营。按照该公司制定的管理制度,25区域管理部负责广州、东莞、汕头、揭阳、清远、潮州等地分公司的经营。各分公司所辖的营业部又分三层级,分别为营业分部、团队、销售人员。

  2015年6月底,被告人李某入职上海钰申公司担任25区域管理部总监,全面负责分公司的经营,每月向各分公司转达总公司下发的吸存指标,并向总公司推荐分公司经理人选。其他被告也先后入职各分公司任职。

  在不具备吸收存款资质的情况下,该公司仍然通过在全国范围内发布的广告、媒体推广、宣传单等方式,对外宣称以“e租宝”为平台,提供以融资租赁债权交易为基础的融资、投资服务,为融资租赁公司、承租企业、商业保理公司及投资者提供一个资金融通平台,并保证投资者可以取得固定的投资收益,向社会不特定群众销售e租宝推出的6款理财产品,承诺投资的固定年化收益率为9%-14.6%,吸收公众存款。

  经审计查明,截止2015年12月7日,李某担任钰申公司25区域管理部总监期间,广州第一、二、三分公司共吸引了2109名被害人购买e租宝理财产品,吸存金额为人民币1.69亿多元;上海钰申金融信息有限公司东莞第一、二分公司、樟木头第一分公司、清远第一分公司、揭阳第一分公司、汕头第一分公司共吸引了3097名被害人购买e租宝理财产品,吸存金额为人民币1.43亿多元。

  法院审理认为,根据我国金融管理法律规定,向社会公众吸收资金必须经有关部门的依法批准。上海钰申公司营业执照所载明的经营范围明确规定,不得从事金融租赁以及其他需经批准、许可的金融业务。本案各被告人所从事的工作,均围绕吸收客户投资款这一中心开展,均从客户投资款中获得相应提成,客观上为非法集资活动起到了积极的促进。

  不过,各被告人均为受雇佣参与犯罪,对于所吸收的资金并无实际控制和支配权,在本案非法集资链条中处于末端地位,依法应从轻或减轻处罚。其中被告人李某是高层管理人员,作用明显大于其他被告人,在量刑时应予以区别。李某等九名被告人因犯非法吸收公众存款罪,分别被判处有期徒刑四年至有期徒刑一年六个月、缓刑二年,并处罚金十五万元至一万元不等。宣判后,上述被告人当庭表示不上诉。

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  继轰动全国的e租宝主案在北京第一中级人民法院一审宣判后,近日,广州天河区人民法院也对e租宝广州分支机构的被告人作出一审公开宣判。

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